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虛盤實騙
——上海警方破獲跨境期貨詐騙案
一、案件還原
2020年1月，上海公安機關經過2個月的縝密偵查，在上海、廣東、廣西、江西、湖南、福建、浙江等地開展集中收網行動，成功偵破一起以從事證券、期貨交易為幌，跨境詐騙境內投資人，涉案金額高達3000余萬元的案件，一舉抓獲饒某、夏某、王某等18名犯罪嫌疑人，凍結涉案贓款500余萬元，首次實現了對此類案件詐騙業務端、資金通道端、境外平臺端的全鏈條打擊。
2019年12月，上海市公安局經偵總隊通過研判，發現一條盤踞在境外多國，以從事證券、期貨交易為幌，跨境詐騙境內投資人的犯罪產業鏈，隨即牽頭閔行分局開展立案偵查。
經查，2018年7月以來，犯罪嫌疑人饒某、夏某等人為牟取非法利益，在深圳開設成立一科技公司，組織20余名公司成員分批出境，在境外租賃犯罪場所、購買電腦、手機等作案設備。隨后，饒某、夏某指使團伙成員利用微信、QQ等方式攬覓境內投資人進入所謂“股指期貨交流群”，并假扮投資人、專業導師、導師助理等角色，開設語音課程，營造境外股指期貨交易高收益氛圍，取得境內投資人信任，誘騙投資人入金交易。
境外平臺端犯罪團伙湯某等人，受饒某委托，在多國注冊成立公司，將公司包裝成持有美國NFA期貨牌照的交易平臺，并組織團伙成員扮演開戶專員等角色指導客戶開戶入金，向客戶提供交易軟件。犯罪團伙誘騙投資人入金到其控制的境內銀行賬戶后，誘導投資人使用交易軟件從事境外股指期貨的虛擬交易，從而直接騙取投資人投資資金。
饒某、夏某團伙騙取投資人款項后，由身處境外的犯罪嫌疑人王某等人借助非實名網絡錢包，將受害人資金在某數字貨幣交易平臺向不特定商戶大量購買數字貨幣后，通過多層網絡錢包轉移，隱匿數字貨幣去向，再將清洗后的數字貨幣分銷給李某等團伙，轉化為資金，最終達到對涉案資金性質進行掩飾、隱瞞的目的。截至案發，該團伙采取上述方式騙取境內800余名投資人資金共計3000余萬元。同時，警方還查明該團伙涉嫌非法經營證券、期貨業務。目前，該案已經法院依法作出判決。
二、風險警示
根據《中華人民共和國刑法》第225條之規定，未經國家有關主管部門批準，不得經營證券、期貨、保險或非法從事資金支付結算業務。根據《個人外匯管理辦法》第17條之規定，境內個人進行境外權益類、固定收益類以及國家批準的其他金融投資，應當按相關規定通過具有相應業務資格的境內金融機構辦理。境內投資者通過非法平臺網站參與境外證券市場交易，切身權益將無法得到有效保護。
（案例來源：上海市公安局經偵總隊）
