匯金通投資者教育專刊（033期）——掛靠“央企”抱大腿 虛構賬款騙真金
2024-08-01
導讀：為持續做好投資者教育保護工作，匯金通將定期發布投資者教育專刊，幫助投資者了解案件背后的規則紅線、風險底線，普及證券市場法律知識，以提升投資者的守法意識和風險防范意識，理性參與投資。
掛靠“央企”抱大腿 虛構賬款騙真金
一、案件還原
Z集團為了便于在基金募集、銀行授信等領域獲取信任，通過違規股權掛靠的方式，將自身及多家關聯公司包裝為“國企”“央企”身份。在2015年至2020年期間，Z集團以投資供應鏈公司、新能源科技公司等空殼公司股權為名，通過旗下私募基金管理公司先后發行“T穩贏一號”、“Z并購基金1號”等39只私募基金產品。
在其銷售平臺向社會公眾公開銷售，號稱“Z集團在相關部門領導和支持下組建”“國企提供最低收益連帶責任擔保”“間接參與國企混改”，假借國企之名宣傳，迷惑投資者，并承諾保本付息、虛設應收賬款作為擔保欺騙社會公眾，非法募集資金數十億，所得資金歸集于Z集團及其關聯公司賬戶后，主要用于兌付前期投資者本息、支付銷售傭金、隨意投資和個人揮霍等，造成千余名投資人經濟損失。
二、風險警示
不迷信“國企、央企”等各類政府背書，不盲目輕信各類金融投資新概念和噱頭，縱然各類套路翻新上演，應通過多種的正規途徑進行核實求證。且通常“國企、央企”等項目不會向自然人募集資金。凡遇私募基金“公開宣傳”“承諾保本保收益”、“向非合格投資者募集資金”，定要繞道行，遠離“私募基金”名義的各類違法違規行為。
（案例來源：中國證券監督管理委員會）
